Uma operação da Polícia Civil, deflagrada nesta quarta-feira (4), mira o núcleo de lavagem de dinheiro de uma facção gaúcha com base no Vale do Sinos. Os mandados são cumpridos desde o início da manhã em 12 cidades do RS, além de Palhoça (SC) e Cascavel (PR).
Conforme a Delegacia de Lavagem de Dinheiro do Denarc, o principal alvo foi preso em Alvorada. O homem é apontado como o responsável por receber e gerenciar valores milionários de várias partes do RS, Santa Catarina e Paraná. A companheira dele, que não foi presa, também foi alvo de mandado de busca e apreensão. Um outro alvo da prisão preventiva já estava no sistema prisional, após ser preso por uma outra operação na Serra.
A investigação, que está na quarta fase, apurou que esse núcleo movimentou R$ 6,8 milhões com diversas manobras financeiras. Uma delas é conhecida como “smurfings”, que é a prática de realizar diversos depósitos de valor baixo em locais diferentes.
Além disso, o grupo adquiria imóveis e veículos em nome de laranjas para ocultar o dinheiro ilícito.
Desde a primeira fase da operação, em maio de 2021, 47 pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil. Um dos principais líderes do grupo foi preso no ano passado, no Ceará. Também foi apurado pelos investigadores que o grupo possui relação estreita com assaltantes de banco.
Fonte: Zero Hora
