Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (26), a Operação Underground Banking para aprofundar as investigações sobre um grupo suspeito de manter uma estrutura paralela para realizar operações financeiras fora dos canais autorizados do Sistema Financeiro Nacional. Três medidas judiciais foram cumpridas em São Borja e outras três em Barra do Quaraí.
A investigação apura possíveis crimes de funcionamento de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
As diligências buscam reunir novas provas para esclarecer como funcionava a estrutura investigada. A PF também trabalha para identificar possíveis integrantes e beneficiários do esquema, dimensionar a extensão das operações e rastrear a origem e o destino dos recursos movimentados.
Fonte: Site Sb News | Com informações da PF
