A Justiça Federal determinou o bloqueio de até R$ 25 milhões em contas bancárias de investigados durante uma operação da Polícia Federal deflagrada nesta quinta-feira (17), em São Borja, contra um grupo suspeito de manter uma estrutura paralela para realizar operações financeiras fora dos canais autorizados do Sistema Financeiro Nacional. A ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão e terminou com dois homens presos em flagrante, além da apreensão de documentos, dispositivos eletrônicos e cerca de R$ 52 mil em diferentes moedas.
Batizada de Operação Naqdi, a investigação apura indícios de movimentações realizadas por meio do chamado dólar-cabo, em operações ilegais envolvendo cambistas brasileiros e argentinos. Nesse tipo de operação, valores podem ser transferidos entre países por meio de compensações financeiras, sem que a movimentação ocorra pelos canais oficiais de câmbio.
Além do bloqueio de até R$ 25 milhões, a 11ª Vara Federal de Porto Alegre determinou medidas de sequestro, restrição e indisponibilidade sobre oito veículos e 26 imóveis relacionados aos investigados.
Durante o cumprimento dos mandados em São Borja, os dois homens foram presos em flagrante pelos crimes de descaminho e porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Federal não informou, no material divulgado, a identidade dos presos.
As diligências buscam reunir novos elementos de prova e esclarecer o funcionamento da estrutura investigada. Conforme a PF, os fatos apurados podem caracterizar, em tese, os crimes de funcionamento de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Fonte: SB News
