Novas informações sobre a Operação Underground Banking, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (26) em São Borja e Barra do Quaraí, revelam que a movimentação financeira suspeita investigada chega a R$ 31 milhões. A ação, já noticiada pelo SB News, apura a atuação de um grupo suspeito de operar de forma clandestina no mercado de câmbio envolvendo Brasil, Uruguai e Argentina.
Conforme novas informações obtidas pela reportagem, a investigação apura a atuação como instituição financeira sem autorização para operar no mercado de câmbio. O esquema envolveria operações de internalização e remessa de dinheiro e moedas entre Uruguai, Argentina e Brasil, realizadas fora dos canais autorizados do Sistema Financeiro Nacional.
A apuração também ajuda a esclarecer a ligação entre os dois municípios alvos da operação. São Borja seria mercado consumidor das operações, enquanto Barra do Quaraí teria ligação com uma estrutura no exterior responsável pelo fornecimento das divisas utilizadas nas transações clandestinas.
Ao todo, foram cumpridas seis medidas judiciais, três em São Borja e três em Barra do Quaraí. Não houve prisões. A PF investiga possíveis crimes de funcionamento de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
O valor de R$ 31 milhões corresponde à movimentação financeira suspeita atualmente investigada. As apurações prosseguem para identificar eventuais integrantes e beneficiários, dimensionar a extensão das operações e rastrear a origem e o destino dos recursos.
Fonte: SB News
