A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (25) a segunda fase da Operação Disclosure, que investiga fraude nas Lojas Americanas. A ação conta com apoio do Ministério Público Federal (MPF).
São cumpridos nove mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo, conforme a PF. Também foi determinado pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro o sequestro de bens e valores no valor de R$ 54 bilhões em nome dos alvos.
A investigação busca identificar os envolvidos no esquema de manipulação das demonstrações financeiras da empresa, divulgados em 2023. Segundo as apurações, as irregularidades foram viabilizadas por meio de Verbas de Propaganda Cooperada (VPC), utilizadas para distorcer os resultados contábeis apresentados ao mercado.
Os documentos reunidos na investigação indicam a possível prática dos crimes de manipulação de mercado e de associação criminosa.
Fase anterior
Em junho de 2024, foi deflagrada a primeira fase da operação. Na época, o levantamento da PF e do MPF estimavam o valor da fraude em R$ 25 bilhões. O ex-CEO Miguel Gutierrez e uma das diretoras da empresa, Anna Christina Ramos Saicali, foram alvo da ação e chegaram a ser incluídos na Difusão Vermelha da Interpol, a lista dos mais procurados do mundo.
Na primeira etapa, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nas residências de ex-diretores, no Rio de Janeiro.
Em janeiro de 2023, as Americanas entraram com pedido de recuperação judicial em caráter de urgência, com uma divida de cerca de R$ 43 bilhões e com 16,3 mil credores. Em novembro, a empresa alegou ser “vítima” de fraude de R$ 25 bilhões e prejuízo de R$ 12,6 bilhões. Em fevereiro de 2024, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) homologou o plano de recuperação judicial do grupo.
Fonte: GZH
